La policía judicial, en coordinación con la fiscalía provincial de Chimborazo, personal del GOE, eje preventivo y criminalística, llevaron a cabo la operación denominada «fénix 249» ayer jueves 11 de julio de 2024, aproximadamente a las 4:00 a.m., se allanaron 7 inmuebles, 6 en la provincia de Chimborazo en el cantón Riobamba, en los sectores norte y sur, y 1 en la provincia del Azuay, en la ciudad de Cuenca, donde se detuvo a 04 ciudadanos (02 hombres y 02 mujeres), quienes responden a los nombres de: Daniel o., Paúl h., Claudio p., Joselyn u., de nacionalidad ecuatoriana.
luego de una investigación de aproximadamente 02 meses, se conoció de la supuesta existencia de varios ciudadanos, quienes estarían captando dinero de manera ilegal a través de esquemas fraudulentos tipo “pirámides”, ofreciendo aparentemente, pagos mensuales del 15% de interés sobre el capital por ellos denominado de ‘’inversión», siendo esto una tasa de retorno poco realista y sospechosa, las víctimas inicialmente depositaban cantidades bajas, pero luego eran motivadas a incrementar su capital. sin embargo, en la mayoría de casos, existía un único pago que recibían.
Los hoy detenidos utilizaban un esquema piramidal fraudulento, ofreciendo tasas de interés irreales, para atraer y retener a las víctimas, sin estar autorizados para captar fondos. dentro de este caso tenemos los siguientes indicios vinculantes 02 armas de fuego, 06 laptops con información vinculante al ilícito, 10 terminales móviles.
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